مجموعة المستثمرين القطريين : عقد الجمعية العامة العادية في26/02/2024 للسنة 2023

أعلن / أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين عن دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد وذلك في 26/02/2024, مقر الشركة – برج لوسيل الدور الأول  في تمام الساعة 04:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 04/03/2024,   مقر الشركة – برج لوسيل الدور الأول في تمام الساعة 04:30 مساءً

1.       سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة و تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، وخطة عمل الشركة لعام 2024.

2.       مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة ومركزها المالي والحسابات الختامية المقدمة من مجلس الإدارة.

3.       مناقشة ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، والتصديق عليهما .

4.       مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة  ( 15)%  من القيمة الاسمية للسهم ، بواقع (  15) درهم  للسهم الواحد.

5.       مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام    2023 واعتماده.

6.       إعتماد سياسة و أسس وطريقة منح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و حوافز و مكافآت الإدارة التنفيذية العليا و العاملين بالشركة وفقاً لمباديء نظام حوكمة الشركات.

7.       النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، وتحديد مكافآتهم .

8.       عرض  المناقصات بشأن تعيين مراقبي الحسابات للعام 2024 وتحديد اتعابهم.